七宗罪之天佑瑾华

第227章 五个亿转账结束 放人后突生变故(2/2)

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秦大宇挥手示意,鳄龟弯腰自脚边的电脑包中取出电脑,上前一步,递给秦大宇。

秦大宇一番操作,进入了钟表国银行汇款界面。

如果是国内的银行转账,不管是用手机还是电脑转账,用手机银行转账和网银转账都分别有各自的限额,每天大概就是几十万到一百万了不起。

像秦大宇这类优质白金卡客户,限额可以达到500万每天。

不过,即使这样,5个亿,也得要100天!

哪怕是对公账户转账,也是有各种限制的,这些限额的设置旨在防范电信网络诈骗风险,保护用户资金安全,同时满足不同用户的需求。

动辄上亿的汇款,属于大宗金额转账,需要提前通知银行。

另外在咱们这片神奇的土地上 大宗金额交易会引起有关部门的注意,尤其这种汇款到境外的交易。

那么,电影里面那种瞬时完成的国际转账是真的吗?

在华夏这样实行了资本管制和反洗钱的国家和地区是根本做不到的,太大的金额是要上级机关审批的。

但是,在一些世界金融中心,比如钟表国、哥谭市、香岛、蝴蝶之国等地区,地少人多地价高,因为国内第一、第二产业不发达,只好侧重于第三产业金融服务,成为国际货币流通的中心。

这些金融中心不对资本进行限制,很多业务也不违法,可以实现资金的自由流动。

所以,通过在这些地方注册空壳公司,可以充分实现快速的跨国金融业务。

除了钟表国政府之外,没有任何人能够知道谁在钟表国银行有存款。

正因为如此,钟表国银行才获取了很多人的信赖,钟表国银行也因此成为很多黑钱存储的场所。

钟表国银行这种保护客户信息的做法,虽然得到客户的认可,但却遭到很多国家的指责,很多国家都认为钟表国银行为一些违法犯罪活动提供帮助。

在国际压力之下,钟表国也只能修改一些法律条文。

在2018年10月份,钟表国联邦税务管理局按照金融账户涉税信息自动交换(AEoI)标准,在2018年9月底同其他国家的税务机关交换了金融账户信息。

这就意味着,自2018年之后,深受全世界黑帮喜爱的钟表国银行也不再变得那么神秘了。

对那些偷税漏税等一些违法行为的存款账户,钟表国银行就有可能把它冻结。

按照当地的法律规定,如果所在国家能够提供证据证明这些银行账户的钱是非法所得的,那么钟表国就可以冻结这些银行账户上的钱,这样客户就没法把这个钱取出来了。

至于这些被冻结的钱最终怎么处理,有一种可能就是钟表国会跟所属的国家签署相关的协议,然后要把这些黑钱转到所属国家相关部门。

这都是后话了,问题是,现在还是2014年。

秦大宇示意蓬奈温上前,输入自己的银行账号,然后再输入一串九位数的金额。

“好了,汇款已完成,不过,没这么快到账,最快可能要到后天,你如果不放心的话,可以让他们先回去再呆两天。”

说完,秦大宇指了指秦天雄父子。

这一指,吓得秦天雄父子赶忙摇头。

“那倒不必!我还是相信秦先生的为人的,钱如果没收到,我还是可以随时再将人请回来。人你先带走,合作愉快!”

蓬奈温上前与秦大宇握手道别,并示意哥丹威将三人的手机归还。

秦天雄父子赶紧跑过来,站到鳄龟、杜宾身后。

今天,整个交易还算是很顺利的,值得回去好好庆祝一下。

突然,蓬奈温的对讲机响了。

蓬奈温警惕地按下接听键,里面响起一个男性低低的声音,讲的是膘国话,秦大宇等人根本听不懂。

翻译成普通话,就是:“老大!在你右前方两点钟方向,有三人正潜伏过来,好像就是刚才那几个游客,目测没有带武器。”

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