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宁州市公安局经侦支队的指挥室内,陈志明面前的电脑屏幕上滚动着密密麻麻的财务数据。窗外下着淅淅沥沥的小雨,雨水顺着玻璃窗滑落,就像屏幕上那些错综复杂的资金流,看似杂乱无章,却暗藏玄机。
"陈队,这笔账目有问题。"年轻警员小李指着屏幕上高亮的一行数据,"宁州外贸代理公司支付给'海湾物流'的运输服务费,金额高达380万美元,而同样路线的市场均价不超过7万美元。"
陈志明俯身细看,眉头越皱越紧。这已经是本周发现的第五笔异常付款,支付对象都是这家注册在阿联酋的"海湾物流公司"。
"查一下这家公司的背景。"陈志明的声音冷静而坚定。
调查结果令人震惊:"海湾物流"的注册信息显示其资本金仅10万美元,办公地址在迪拜的一个虚拟办公室,公司董事是一名已故的沙特商人。显然,这是一个空壳公司。
"资金最终流向哪里?"陈志明追问。
经过复杂的资金流向追踪,一个庞大的洗钱网络逐渐浮出水面。资金从代理公司账户流出,经过新加坡和开曼群岛的两个空壳公司中转,最终流入瑞士联合银行的一个私人账户。而该账户的持有人,是被称为"沙漠之狐"的军火商卡利德·阿尔·拉希德。
"立即向国际刑警组织查询这个账户的详细信息。"陈志明感到事态严重。
在等待回复的同时,陈志明带领团队对代理公司的所有账目进行彻查。结果触目惊心:三年来,类似的高额"运输服务费"支付了127笔,总金额高达2.3亿美元。所有这些付款的最终收款方都指向拉希德的控制账户。
"这绝不是普通的运输服务费,"金融侦查专家断言,"这是典型的军火交易洗钱模式。每笔付款金额与已知的军火交易价格高度吻合。"
陈志明立即将这一发现报告给林悦。当晚,一个跨部门的专案组秘密成立。
"拉希德是中东最大的军火走私商之一,"国安部特派员在案情分析会上介绍,"他专门向战乱地区提供武器,最近活跃在也门和叙利亚。"
这一情报与之前发现的"服装货柜"最终停靠战乱地区军港的线索完美吻合。
专案组决定双管齐下:一方面继续深挖财务线索,另一方面对涉案人员实施监控。
在对代理公司前员工进行秘密走访时,一位已经离职的财务主管提供了一条关键线索:"公司有个'特殊项目部',只有老板马强能接触。我偶然看到过他们的文件,里面提到'金属制品'和'机械配件',但从未见过实际货物。"
更令人不安的是,海关提供的记录显示,这些高额"运输服务费"对应的报关单上,填写的都是"服装"、"纺织品"等普通商品。
"立即申请国际司法协助,调取瑞士账户的交易记录!"林悦向上级汇报。
在等待国际回复的同时,技术团队有了突破性发现:在代理公司服务器的一个隐藏分区里,找到了被删除的邮件记录。其中一封邮件提到"黄金水道"计划,内容涉及"特殊商品运输"和"安全通道保障"。
"'黄金水道'很可能就是他们的军火走私代号!"陈志明分析道。
就在这时,国际刑警组织传回了瑞士账户的部分信息。记录显示,该账户与中东多个冲突地区的武装组织有频繁资金往来。
专案组立即布控,对代理公司现有负责人实施24小时监控。在监控的第二天,目标人物突然购买了一张前往迪拜的机票。
在机场安检口,警方将正准备出境的代理公司现任总经理赵某抓获。在其随身行李中,搜出了一份加密的货物清单。
审讯中,赵某最终交代:"'黄金水道'是一个跨国走私网络,利用合法的外贸业务作掩护,向中东和非洲冲突地区输送武器。"
据赵某交代,最近一批"货"已经发出,是通过"海洋之星号"货轮运输的,预计十天后抵达也门亚丁港。
这一情报让专案组高度紧张。在多国协作下,"海洋之星号"在红海被拦截。登船检查的结果令人震惊:货舱内伪装成"工程机械"的集装箱里,装满了突击步枪、火箭筒和弹药。
案件的成功破获引起了国际社会的广泛关注。然而,在庆功会上,陈志明却忧心忡忡:"马强和周浩仍然在逃,这个网络的核心人物还没有落网。"
专案组决定对已掌握的证据进行深度挖掘。在代理公司的加密账本中,他们发现了一组特殊的代号:"白梅花"、"黑土"、"清风"。
随着调查的深入,"黑土"被证实是毒品走私代号,而"清风"则涉及濒危动植物交易。周氏集团构建了一个庞大的跨国犯罪帝国。
两个月后,好消息传来:马强在泰国落网。而周浩的踪迹最终指向了非洲某个战乱国家。
在结案报告中,陈志明写道:"此案警示我们,跨国犯罪已经发展到前所未有的规模。我们必须加强国际协作,完善监管体系。"
夜色深沉,陈志明站在办公室窗前,望着城市的万家灯火。他知道,在这平静的夜色之下,无形的战争永远不会停止。而作为一名警察,他的战斗也永远不会结束。